جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس ( سهامی عام )

تشکیل جلسه :

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس ( سهامی عام )، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه ابرار شماره 9355 مورخ 07/10/1400 ، راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 19/10/1400 با حضور 58.48 درصد از سهامداران  و اعضای هیات مدیره، نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) ، محل مندرج درآگهی دعوت واقع در هتل سیمرغ به نشانی خیابان ولی عصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوجه دلبسته ، تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون  تجارت ، اعضای هیات رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند :

1 _ آقای بهروزخالق ویردی به کد ملی 0037327984 به نمایندگی از شرکت های گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص) به شناسه ملی10320594427 به سمت رئیس مجمع

2 _ آقای عباسعلی ارجمندی به کد ملی0680224408 به نمایندگی از شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار(سهامی خاص) به شناسه ملی10861007162به سمت ناظر مجمع

3_ آقای عمار یعقوبی زاده ونینی به کد ملی0075407000به نمایندگی از شرکت مادکوش (سهامی خاص) به شناسه ملی 10102897991 به سمت ناظر مجمع

4 _ آقای حمید جعفری به کد ملی1288034822به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه :

پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع به شرح مندرج در آگهی دعوت به شرح ذیل قرائت گردید:

1_ استماع گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 31/06/1400 ،

2 _ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/06/1400،

3 _ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به31/06/1400 ،

4 _ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/06/1401 و تعیین حق الزحمه ایشان ،

5 _ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1401 ،

6 _ تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 31/06/1401 ،

7 _ انتخاب اعضای هیات مدیره

8 _ سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به 31/06/1400 و بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر با اکثریت آرا اتخاذ گردید :

1- صورت های مالی شرکت (تلفیقی و اصلی) شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال منتهی به 31/06/1400 با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

2- معاملات مشمول موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به 31/06/1400

مورد تایید وتنفیذ مجمع قرار گرفت .

3- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید .

4- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی10380076460بعنوان حسابرس مستقل و بازرس  قانونی (اصلی) شرکت و موسسه حسابرسی آرقام نگر آریا با شناسه ملی 10100617632را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید .

5-  حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت ( بررسی اجمالی شش ماهه و حسابرسی پایان سال) جمعا مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال به طور نا خالص تعیین گردید .

6 _حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ000/000/30 ریال به طور نا خالص تعیین گردید.

7- پس از بحث و بررسی بر اساس رای گیری به عمل آمده ، اشخاص حقوقی ذیل ، با اکثریت نسبی آراء به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که با امضا ذیل صورتجلسه، قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

1-7- شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش( سهامی خاص ) به شناسه ملی10320594427

2-7- شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی10861007162

3-7- شرکت مادکوش( سهامی خاص ) به شناسه ملی10102897991

4-7-شرکت مادشیمی ( سهامی خاص ) به شناسه ملی10102545185

5-7- شرکت فولاد  پارس آرین نیزار( سهامی خاص ) به شناسه ملی10860153785

مجمع به آقای حمید جعفری، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران از طرف مجمع اقدام نماید .

جلسه در ساعت12روز یکشنبه مورخ 19/10/1400 با ذکر صلوات خاتمه یافت .