پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه
بانک توسعه تعاون در نمایشگاه تراکنش ایران، سامانه مبارزه با پولشویی را به عنوان یکی دیگر از محصولات جدید خود و به منظور تقویت نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از ورود پول های غیر قانونی به سیستم بانکی با همکاری شرکت سمات، از شرکت های وابسته به این بانک معرفی کرد.
بانک توسعه تعاون همواره تلاش کرده است مطابق با تکالیف و الزامات ابلاغی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی (مرکز اطلاعات مالی FIU ) قدم بردارد و بر این اساس سامانه مبارزه با پولشویی را تولید کرده است.
به گزارش گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه، از ویژگی های این محصول تازه می توان به بهینه سازی انواع گزارش ها همگام با مستندات بالا دستی مبارزه با پولشویی، کاهش میزان تخلفات و کشف پر سرعت آن ها در سیستم بانکی، سرعت و کاهش زمان در ارائه گزارش های خاص به مراجع نظارتی و امنیتی و نیز وارد کردن (Import) لیست اشخاص و ساخت گزارش های مرتبط به صورت دسته بندی شده برای هر یک از لیست ها اشاره کرد. کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می توانند از امکانات و قابلیت های این محصول تازه بانک بهرهمند شوند.
از دیگر قابلیت ها و امکانات این سامانه به روز رسانی خودکار از پایگاه داده و استخراج اطلاعات مورد نیاز، یکپارچه سازی داده های استخراج شده از بخش های مختلف، قابلیت سازگاری با دیتابیس های مختلف، ایجاد سطوح و لایه های دسترسی برای افزایش امنیت کاربران، قابلیت کشف و تحلیل تراکنش های مشکوک همگام با اسناد FIU، قابلیت چند صفی و پردازش داده های حجیم در کمترین زمان و همچنین ایجاد گزارش ها همگام با تکالیف و الزامات ابلاغی نامبرده می شود.
گفتنی است نعمت اله رضایی، رئیس هیات مدیره و حمید رضا البرزی، عضو هیات مدیره و شهرام بخشا، معاون مدیر عامل در امور برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات با حضور در این نمایشگاه از غرفه برخی بانک ها و شرکت های مالی بازدید کردند.
