تولید هلدینگ امیر | تصویب تغییر سال مالی و تغییر موضوع فعالیت

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر ( سهامی‌ عام ) مورخ 1404.08.11 در محل مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی تشکیل گردید.

در این مجمع که با حضور 50.74 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید ، ریاست مجمع برعهده آقای محمد ابراهیم سماوی بود ، که آقایان سید فرهنگ حسینی و سعید ویسی زاده در مقام نظار اول و دوم و آقای حسین شعبانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند .

درادامه پس از قرائت گزارش مدیریت، با اکثریت آرای سهامداران ؛ تغییر سال مالی ، تغییر موضوع فعالیت و انطباق اساسنامه و شرکت با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب سهامداران قرار گرفت .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

صنعتی آراسته معدن	نوشین کریم پور	عضو هیئت مدیره	موظف – اصلی
کیان امیر پارس	محمد ابراهیم سماوی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف – اصلی
کوشش آذین قشم	حسین شعبانی	عضو هیئت مدیره	موظف – اصلی
سرمایه گذاری گلامینکو قشم	پگاه معتمدی	نایب رئیسهیئت مدیره	موظف – اصلی
کاوندگان قشم	سعید ویسی زاده	عضو هیئت مدیره	غیرموظف – اصلی

تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
شرکت گروه صنعتي و معدني امير ( سهامي عام)
به نهادي مالي – شرکت مادر ( هلدينگ ) تغییر یافت .
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی: 1404/12/29 دوره: 12 ماهه و 0 روزه
به سال مالی جدید: 1405/03/31 دوره: 3 ماهه و 0 روزه
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد.

مصوبات تغییر و موضوع فعالییت:

انجام فعاليتهاى زير در ارتباط با اشخاص سرمايه پذیر موضوع بند ١
خدمات اجرايى در تهيه وخريد مواد اوليه وماشين آلات براى اشخاص حقوقى سرمايه پذير.
خدمات طراحى ومهندسى اصولى وتضمين پروژه ها براى اشخاص حقوقى سرمايه پذیر.
انجام مطالعات تحقيقات وبررسيهاى تكنولوژيكى ،فنى ، علمى، بازرگانی واقتصادى براى بهره بردارى توسط اشخاص حقوقى سرمايه پذیر
تأمين منابع مالى اشخاص حقوقى سرمايه پذیر از منابع داخلى شركت يا از طريق ساير منابع از جمله اخذ تسهيلات بانكى به نام شراكت يا شخص حقوقى سرمايه پذیر با تأمين وثيقه يا تضمين باز پرداخت از طريق شركت يا بدون تأمين وثيقه يا تضمين بازپرداخت
تدوین سیاستهای كلى وراهبردى و مديريتى اشخاص حقوقى سرمايه پذیر
شراکتهای سرمايه كذارى در خصوص بند ١ فوق به منظور معرفى به اشخاص حقوقى سرمايه پذیر.
ارائه خدمات فنى مديريتى اجرايى و مالى به اشخاص حقوقى سرمايه پذیر.

سرمايه گذارى با هدف كسب انتفاع و كنترل عمليات يا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشركه وساير اوراق بهادار داراى حق راى آن عده از اشخاص حقوقى كه خدمات زير را منحصراً به اشخاص سرمايه پذیر يا علاوه بر اشخاص سرمايه پذیر به ديگران ارائه مى نمايند:
١- خدمات موضوع بند ٢ فوق
٢- حمل و نقل انباردارى بازاريابى توزيع وفروش محصولات

سرمايه گذارى در ساير دارايى ها از جمله دارايى هاى فيزيكى پروژه هاى توليدى و پروژه هاى ساختمانى با هدف كسب انتفاع
1- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله
2- پذيرش سمت در صندوق هاى سرمايه گذاری.
3- تامين مالى بازار گرداني اوراق بهادار.
4- مشارکت در تعهد پذیره نويسي اوراق بهادار.
5- تضمین نقدشوندگى، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار.
6- تایید پذیرش مطالبات قرار دادى (فاكتورينگ).

شركت مى تواند در راستاى اجراى فعاليت هاى مذكور در اين ماده در حدود مقررات ومفاد اساسنامه اقدام به اخذ سهيلات مالى يا تحصيل دارايى نمايد با اسناد اعتبارى بانكى افتتاح كند و به واردات يا صادرات كالا بپردازد وامور گمركى مربوطه را انجام دهد. اين اقدامات فقط در صورتى مجاز است كه در راستاى اجراى فعاليتهاى شركت ضرورت داشته باشند وانجام آن ها در مقررات منع نشده باشند .