آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و همچنین وکیل رسمی و یا نماینده و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی سهامدار دعوت می­گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی، که رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۵ به آدرس تهران خیابان ولیعصر(عج)، خیابان فلاحی(زعفرانیه)، خیابان فیروزه کوه شرقی، خیابان روشن اول، مرکز جامع توانبخشی بقیه‌الله (عج)، دهکده نشاط ولیعصر (عج) برگزار می گردد حضور بهم رسانند. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می­گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی https://www.skyroom.online/ch/dayins/dayinsاقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت؛
2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت­های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصمیم­ گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته­ ها؛
3.  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی ­البدل شرکت و تعیین حق ­الزحمه ایشان برای سال ۱۴۰۵؛
4. انتخاب و تعیین حق ­الزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال ۱۴۰۵؛
5. تعیین حق حضور اعضای کمیته­ های موضوع آیین ­نامه حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۵؛
6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­ های شرکت؛
7. تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
8. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۵؛
9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عموی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت بیمه دی