پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه
پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی در ۲۰ سال، مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.
به گزارش گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه، به دنبال بررسی های مرکز ملی اطلاعات مالی درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که وی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.
با توجه به گردش مالی بالغ بر ۲۰ هزار میلیاردی ریالی با ۳۲ حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خرید و فروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و فوری و مراودات مالی با صرافی ها و اتباع خارجی، پرونده وی به مراجع قضایی ارسال شد.
در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ اداره کل مالیاتی و … در برابر متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر کرد.
با پیگیری های به عمل آمده متهم کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کند.
